Блогерам Лерчек и Артёму Чекалиным предъявили обвинение в валютных махинациях

Прокуратура Москвы сообщила «Ленте.ру», что им инкриминируется статья 193.

1 Уголовного кодекса Российской Федерации — совершение валютных операций с использованием подложных документов. Блогерам грозит до 10 лет лишения свободы за перевод денежных средств на счета нерезидентов с применением фальшивых документов.

По данным прокуратуры, фигуранты дела предоставили в органы валютного контроля документы с ложной информацией о целях и основаниях переводов. Утром 3 октября было объявлено о задержании блогеров на 48 часов.

В это же время был задержан третий фигурант дела — соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, но после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных.

Вишняк помог Чекалиным вывести около миллиона долларов через Дубай в 2024 году и 250 миллионов рублей в 2022 году. МВД России планирует попросить суд отправить Чекалиных под домашний арест и запретить им определённые действия.

Первое уголовное дело в отношении Чекалиных было возбуждено в марте 2023 года за неуплату налогов на сумму 311 миллионов рублей. Тогда Чекалина обвинили в неуплате налогов, а её супруга — в пособничестве.

Следствие также обвинило их в легализации денежных средств. В декабре 2023 года дело за неуплату налогов было прекращено, но обвинения в легализации денег с блогеров не сняли.

Федеральная налоговая служба начислила Лерчек новый многомиллионный долг 28 июня. Брак блогеров официально расторгнут в июне после 12 лет совместной жизни.

Лерчек подала на развод в марте и назвала это решение самым сложным в своей жизни.

Бывшие ректор, проректор и начальник отдела приговорены к условным срокам от двух до четырёх лет. Их признали виновными по трём статьям, включая 322.

1 («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, осуждённые организовали фиктивное обучение 289 иностранцев, чтобы они могли оставаться в России.

С 2021 по 2022 год руководство вуза оформляло подложные документы о прохождении обучения. На основании этих документов иностранцам, у которых истёк срок легального пребывания, выдавались учебные визы.

Никто из них фактически не обучался: вузу нужны были только доходы, а иностранцы получали легальный статус. Ранее в Москве были осуждены бывшие полицейские за легализацию более двух тысяч мигрантов.

Об этом информирует ТАСС. Кибардин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Также суд запретил ему занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года.

Иван Кибардин курировал деятельность исполнительных органов в нескольких сферах: использование туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественные отношения, государственная охрана объектов культурного наследия, контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, региональный государственный строительный надзор. Задержание Ивана Кибардина произошло 17 мая 2024 года в Москве.

Мужчина стал жертвой мошенников, которые связались с ним, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они обвинили его в финансировании преступной деятельности и убедили задекларировать все имеющиеся у него деньги, чтобы сохранить свободу.

Поверив мошенникам, фермер собрал свои накопления и должен был передать их двум курьерам на парковке торгового центра в Туле. Однако он понял, что стал жертвой аферы, и обратился в правоохранительные органы.

Встреча фермера с курьерами проходила под контролем полицейских. После передачи денег были задержаны москвич 2002 года рождения и его знакомая из подмосковного Домодедово 2005 года рождения.

Они откликнулись в интернете на предложение неизвестных лиц о подработке. По указанию анонимного куратора молодые люди приехали в Тулу на встречу с фермером.

Теперь им грозит уголовная ответственность за пособничество мошенникам. Возбуждено уголовное дело.

Москвича арестовали, его подругу поместили под домашний арест. Ранее сообщалось, что московской пенсионерке, которая отдала мошенникам 25 миллионов рублей, повезло — полицейским удалось перехватить пособника с её сбережениями.

Мужчина уже имел судимость и изощрённо спланировал расправу над знакомой и её сожителем. Об этом «Ленте.

ру» сообщили представители регионального управления Следственного комитета России. По данным следствия, осуждённый в октябре 2024 года пришёл к квартире, где жили пострадавшие, и поджёг вещи на лестничной площадке.

Он дождался, пока огонь перекинется на стены и дверь квартиры, после чего скрылся с места преступления. В результате женщина погибла, а её сожитель смог выбраться из горящего дома, который впоследствии был полностью уничтожен огнём.

Ущерб, нанесённый жильцам дома, составил три с половиной миллиона рублей.