Блогерам Лерчек и Артёму Чекалиным предъявили обвинение в валютных махинациях

Прокуратура Москвы сообщила «Ленте.ру», что им инкриминируется статья 193.

1 Уголовного кодекса Российской Федерации — совершение валютных операций с использованием подложных документов. Блогерам грозит до 10 лет лишения свободы за перевод денежных средств на счета нерезидентов с применением фальшивых документов.

По данным прокуратуры, фигуранты дела предоставили в органы валютного контроля документы с ложной информацией о целях и основаниях переводов. Утром 3 октября было объявлено о задержании блогеров на 48 часов.

В это же время был задержан третий фигурант дела — соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, но после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных.

Вишняк помог Чекалиным вывести около миллиона долларов через Дубай в 2024 году и 250 миллионов рублей в 2022 году. МВД России планирует попросить суд отправить Чекалиных под домашний арест и запретить им определённые действия.

Первое уголовное дело в отношении Чекалиных было возбуждено в марте 2023 года за неуплату налогов на сумму 311 миллионов рублей. Тогда Чекалина обвинили в неуплате налогов, а её супруга — в пособничестве.

Следствие также обвинило их в легализации денежных средств. В декабре 2023 года дело за неуплату налогов было прекращено, но обвинения в легализации денег с блогеров не сняли.

Федеральная налоговая служба начислила Лерчек новый многомиллионный долг 28 июня. Брак блогеров официально расторгнут в июне после 12 лет совместной жизни.

Лерчек подала на развод в марте и назвала это решение самым сложным в своей жизни.

Об этом информирует РИА Новости. Сумма, подлежащая взысканию, превышает 6,3 миллиона рублей.

С мая 2023 года в отношении Мавриди было возбуждено три исполнительных производства по взысканию средств. 26 июня 2023 года Московский областной суд вынес приговор Мавриди, которого СМИ назвали самым опасным преступником России, назначив ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно решению суда, 1 ноября 2020 года Мавриди вместе с соучастником проник на территорию, где находился дом бизнесмена Маругова, и выстрелил в него из арбалета. Преступника задержали сразу после совершения преступления, но ему удалось сбежать и скрываться в заброшенных зданиях Подмосковья более месяца.

Задержание Мавриди произошло 13 сентября около продуктового магазина. Ранее сообщалось, что ФСБ задержала организаторов масштабной схемы уклонения от уплаты НДС на сумму в триллион рублей.

Об этом информирует агентство ТАСС. Согласно информации от источника, среди задержанных есть лица, ранее осуждённые за экономические преступления.

Они управляли сетью из множества фирм-однодневок, которые использовались для незаконного обналичивания денежных средств и их перевода в теневой сектор экономики. В рамках оперативных мероприятий по адресам проживания и в офисах фигурантов проведено свыше тридцати обысков, в результате которых изъята документация.

В схеме участвовало свыше четырёх тысяч восьмисот транзитных организаций, которые создали базу для налоговых вычетов по НДС более чем для сорока тысяч компаний. Эта схема действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и в других регионах.

Об этом проинформировала пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.

217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — отмечается в сообщении. В управлении уточнили, что, по предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, количество которых уточняется.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, рассматривается вопрос о проведении необходимых судебных экспертиз. Ранее в интернете появились сведения о том, что на пороховом заводе в Казани якобы прогремел взрыв.

Позже выяснилось, что звуки, похожие на взрыв, у завода были вызваны системой сброса давления.

Ф. Решетнёва») Николая Тестоедова.

Об этом информирует ngs24.ru.

Тестоедов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Срок домашнего ареста составит два месяца.

Правоохранительные органы заинтересовались Тестоедовым в конце января, тогда он был свидетелем по делу. Зимой суд арестовал двух подчинённых Тестоедова — начальника отдела и начальника сектора отдела.

Оба сотрудника подозреваются в мошенничестве в крупном размере по статье 159 УК РФ. По данным следствия, фигуранты действовали группой и похитили более 6,1 миллиона рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд вынес приговоры обвиняемым в хищении более 16 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа в Военно-космической академии имени А. Ф.

Можайского.