Ужесточат правила переводов.
С мая 2025 года в России изменятся правила перевода денег через специальные системы.
Теперь при упрощённой идентификации за один раз можно будет перевести не более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета».
Изменения в рамках антиотмывочного законодательства вступят в силу 30 мая. Ранее без идентификации можно было переводить до 15 тысяч рублей.
Для переводов на сумму свыше 15 тысяч рублей требуется упрощённая идентификация на основе паспортных данных и ФИО. Теперь она будет действовать только для переводов на сумму до 100 тысяч рублей.
Эти нововведения должны помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, и выводом капитала из страны. Также с 1 сентября 2025 года выдачу наличных для некоторых категорий россиян ограничат 50 тысячами рублей в сутки.
Такую меру объясняют борьбой с мошенниками, которые лишают граждан средств. Главным условием для такого шага станет нетипичное поведение клиента.
Признаки выдачи наличных и переводов без добровольного согласия клиента устанавливает Банк России. К ним относятся снятие необычно большой суммы, частые обращения к банкоматам и попытки обналичить деньги ночью или в удалённом от обычного для клиента месте.
