В Казани задержали группу подпольных банкиров.
В Казани задержали группу людей, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.
По данным ведомства, с октября 2023 года злоумышленники в городе Казань незаконно обналичивали деньги. У всех участников группы были чётко распределены обязанности.
Одни искали и отбирали клиентов и контрагентов. Другие перевозили наличные, остальные вели бухгалтерию и оформляли документы.
Они проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14 %.
Доход за время работы криминальной организации составил более 43 миллионов рублей при обороте не менее 2,5 миллиардов рублей. Было задержано семь участников группы.
Ранее сообщалось, что псевдобанкиры обманули россиян при обналичивании денег на 66 миллионов рублей и попались.