Возбуждены уголовные дела
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что следователи возбудили уголовные дела по двум статьям в связи с созданием крупнейшей сети «бумажного НДС» для уклонения от уплаты налогов.
Участникам инкриминируются статьи 173.1 («Незаконное образование юридического лица») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно следствию, сеть включала более 4,8 тысячи транзитных организаций, которые не осуществляли реальной деятельности. Эти организации незаконно создали налоговые вычеты по уплате НДС для 40 тысяч компаний, в результате чего бюджетная система Российской Федерации недополучила более одного триллиона рублей.
Сеть действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и других регионов. По адресам офисов организаций проведены обыски.