В России вводят лимит на денежные переводы.
С 30 мая в России введут лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей при упрощённой идентификации клиента.
Это нововведение затронет переводы без открытия банковского счёта и с электронных кошельков, которые осуществляются без прохождения полной идентификации, как сообщил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков в интервью РИА Новости. В мае 2024 года был принят закон, устанавливающий максимальную сумму для разового перевода денег без открытия счёта при упрощённой идентификации в размере 100 тысяч рублей.
Эта мера направлена на минимизацию рисков отмывания преступных средств и финансирования терроризма. Закон вступит в силу в этом году.
В настоящее время при переводах денег на сумму более 15 тысяч рублей проводится упрощённая идентификация физических лиц-клиентов, которая включает проверку данных паспорта. Максимальная сумма таких переводов не ограничена.
«Клиентов банка закон никак не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия банковского счёта и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — уточнил Войлуков.